Castel står i øjeblikket over for to andre (økonomiske) undersøgelser i Frankrig, denne gang over sine aktiviteter i Kina, ifølge den franske regionale avis Sud Ouest. Undersøgelsen af den påståede arkivering af "falske balance" og "pengevaskningssvindel" af Castellane gennem dets datterselskaber er relativt kompliceret.
Undersøgelsen drejer sig om Castels transaktioner i Kina gennem sine Castel Frères og BGI (Beers and Coolers International) filialer, sidstnævnte gennem den singaporiske forretningsmand Kuan Tan (Chen Guang) etablerer to joint ventures på det kinesiske marked (Langfang Changyu-Castel og Yantai). Changyu-Castel samarbejdede med den kinesiske vingigant Changyu i de tidlige 2000'ere.
Den franske arm af disse joint ventures er Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) enhed, sommetider ledet af BGI og Castel Frères. Imidlertid begyndte Chen Guang senere at komme i konflikt med Castel og søgte kompensation gennem kinesiske domstole for hans (Chen Guang) involvering i arrangementet, før han advarede franske myndigheder om mulig forseelse fra Castel.
”Castel investerede $ 3 millioner i indsatser i to kinesiske virksomheder - anslået til at være tættere på $ 25 millioner ti år senere - uden de franske myndigheder ved,” sagde Sud Ouests rapport. ”De registreres aldrig på VASF's balance. De overskud, de genererer, krediteres årligt til regnskaberne for Gibraltar Castel -datterselskabet Zaida Corporation. ”
Franske myndigheder lancerede oprindeligt en undersøgelse i Bordeaux i 2012, skønt disse undersøgelser har haft deres op- og nedture i årenes løb, med den franske nationale og internationale revisionsafdeling (DVNI), der oprindeligt bad VASF om at betale 4 millioner euro på restancer, før de franske myndigheder faldt sagen i 2016.
Påstande om "falsk præsentation af balance" (ikke liste over joint venture -aktier) er stadig under efterforskning. I mellemtiden har den franske finansielle anklagers kontor (PNF) taget en sag om "skattesvindel penge hvidvaskning" (Castel via Gibraltar-baseret Zaida).
”Under afhør af Sud Ouest var Castel -gruppen tilbageholdende med at svare på sagens fordele og insisterede på, at det på dette tidspunkt ikke er genstand for andet spørgsmål end Bordeaux -efterforskningen,” sagde Sud Ouest -avisen.
”Dette er en teknisk og regnskabsmæssig tvist,” tilføjede Castels advokater.
Sud Ouest ser sagen, og især forholdet mellem Castel og Chen Guang, som kompleks - og den juridiske proces mellem de to er endnu mere.
Posttid: Aug-22-2022