Castel står i øjeblikket over for to andre (økonomiske) undersøgelser i Frankrig, denne gang på grund af sine operationer i Kina, ifølge den franske regionale avis Sud Ouest. Undersøgelsen af den påståede indgivelse af "falske balancer" og "svig med hvidvaskning af penge" af Castellane gennem sine datterselskaber er relativt kompleks.
Undersøgelsen drejer sig om Castels transaktioner i Kina gennem dets Castel Frères og BGI (Beers and Coolers International) filialer, sidstnævnte gennem singaporeanske forretningsmand Kuan Tan (Chen Guang), der etablerede to joint ventures på det kinesiske marked (Langfang Changyu-Castel og Yantai). Changyu-Castel samarbejdede med den kinesiske vingigant Changyu i begyndelsen af 2000'erne.
Den franske del af disse joint ventures er enheden Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), undertiden ledet af BGI og Castel Frères. Chen Guang begyndte dog senere at komme i konflikt med Castel og søgte erstatning gennem kinesiske domstole for hans (Chen Guang) involvering i arrangementet, før han advarede de franske myndigheder om mulige forseelser fra Castel.
"Castel investerede 3 millioner dollars i andele i to kinesiske virksomheder - anslået til at være tættere på 25 millioner dollars ti år senere - uden at de franske myndigheder vidste det," hedder det i Sud Ouests rapport. "De er aldrig registreret på VASF's balance. Det overskud, de genererer, krediteres årligt på regnskabet for Gibraltar Castel-datterselskabet Zaida Corporation."
Franske myndigheder iværksatte oprindeligt en undersøgelse i Bordeaux i 2012, selv om disse undersøgelser har haft deres op- og nedture gennem årene, hvor den franske nationale og internationale revisionsafdeling (DVNI) oprindeligt bad VASF om at betale 4 millioner euro i restance, før de franske myndigheder droppede sag i 2016.
Påstande om "falsk balancepræsentation" (ikke notering af joint venture-aktier) er stadig under undersøgelse. I mellemtiden har den franske finansanklagemyndighed (PNF) taget en sag om "hvidvaskning af penge ved skattesvig" op (Castel via Gibraltar-baserede Zaida).
"Under afhøring af Sud Ouest var Castel Group tilbageholdende med at svare på sagens realitet og insisterede på, at den på nuværende tidspunkt ikke er genstand for andre spørgsmål end Bordeaux-undersøgelsen," sagde avisen Sud Ouest.
"Dette er en teknisk og regnskabsmæssig tvist," tilføjede Castels advokater.
Sud Ouest ser sagen, og især forholdet mellem Castel og Chen Guang, som kompleks – og den juridiske proces mellem de to er endnu mere.
Indlægstid: 22. august 2022